中国公安打击柬埔寨电信诈骗的相关案件 （中国公安严厉打击在柬埔寨从事非法活动的案件）

简介

遭诈骗集团吸收出境的民众，多半是为了追求高薪的二十到三十岁的年轻人，尤其遭受2020年新冠肺炎疫情冲击后，就业困难，南向淘金、快速致富的想法让他们涌向柬埔寨等东南亚国家。

2019年1月，习近平主席与柬埔寨首相洪森共同将2019年确定为中柬执法合作年，开启了中柬执法合作新篇章。2021年6月3日，中国公安部常务副部长王小洪与柬埔寨警察总监内萨文共同主持中柬执法合作年工作总结视频会，自2019年以来，中柬在取缔网络赌博、打击犯罪、执法能力建设等方面成效显著，双方将适时启动联合严打专项行动，聚焦重大案件，联合打击恶性暴力犯罪、电信网络诈骗、跨国贩毒和组织偷渡等，抓捕遣返各类在逃犯罪人员，加强出入境管控、执法能力建设合作，持续支持“平安西港”建设，切实维护两国安全和社会稳定。

相关背景

根据2021年《东南亚地区中国公民跨境网络犯罪及治理研究》，大量中国公民跨境到东南亚各国实施针对中国境内民众的网络犯罪，不仅给国内民众的生命财产安全造成巨大威胁，也造成与流入国民众的紧张关系。自2015年11月中国公安部部署开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动后，首次将254名电诈犯罪嫌疑人从柬埔寨押解回国。此后，该数字不断更新，每年都陆续有电诈犯罪嫌疑人被中国公安机关从柬埔寨押解回国。

犯罪率高

东南亚部分国家境内军头林立，政治势力混乱，执法困难，有助于诈骗集团生存。而为了追求经济发展，东南亚近年不少国家先后尝试开放博弈产业，其背后金主往往是华人，于产业发展的同时在当地形成华人聚落。菲律宾在2016年杜特尔特总统上任后推动《菲律宾海外赌博业务计划》，允许在部分地区合法设置博弈公司，但随之而来的毒品、贪渎、非法赌博等大量犯罪问题，菲律宾政府开始打击，不少业者随即大举迁往邻近的柬埔寨西港。

历史政策

2016年，柬埔寨政府为复制中国改革开放建立经济特区的经验，选定西港设立特区进行招商引资。特区也开放经营赌场，2016年至2018年间，柬埔寨的163家合法博彩公司中，西港就占91家。西港在开放赌场后，两年内涌入至少有50万名大陆人，其中以从事房地产的最多。缅甸政府于2019年5月通过“博弈法”，借由允许三星级以上酒店开设赌场，外籍人士可以进场赌博的规定，来促进经济发展，2019年8月，柬埔寨发布《禁赌令》，停止颁发许可执照，禁止国内的线上赌博行为。因此大量博弈业者又从柬埔寨迁往缅甸。博弈业一夜崩盘，西港的房地产与相关产业也随之溃散，不少在地产业亏了钱的黑帮势力仍然选择留在西港，榨取剩余价值，西港也逐渐从网络博彩中心转为诈骗集团的温床，以高薪为饵来诱骗未经世事的年轻人前往，最后以暴力胁迫他们成为经营诈骗的奴工，吸引更多受骗者，或将受骗者当作肉票，直接向其家人进行勒索。

疫情影响

因为2020年以来的新冠肺炎疫情冲击，就业困难，南向淘金、快速致富的想法使年轻人不假思索地涌向柬埔寨等东南亚国家。

诈骗模式

电诈团伙和组织偷渡团伙形成了一种产业链分工模式，通常他们并非同一伙人，而且不同阶段各有分工：有人专门从事网络招揽，在网络上发布高薪兼职招聘广告，通过各种网络平台物色有务工需求的年轻人，利诱他们到边境地区打工，先将人骗至边境地区；在人到达边境地区后，组织偷渡团伙则会想方设法协助他们通过陆路或水路出境；出境后，则有人负责对偷渡者的运送，通过汽车、小船或步行，将人员带至电诈团伙。

相关案件

中柬警方合作抓获73名中国籍电信诈骗嫌犯

2019年6月，在中国大使馆的大力协调下，柬警察总署联合中国警方于金边市、西哈努克省等地相继开展行动，捣毁数个涉嫌电信网络诈骗犯罪团伙，抓获73名中国籍犯罪嫌疑人，缴获证据一批。该案的成功侦办，彻底摧毁了该团伙犯罪链条，进一步表明了中柬两国联合打击犯罪的决心。

中柬警方合作抓获127名中国籍电信诈骗嫌犯

2019年8月14日，中柬警方联合工作组在西哈努克港开展集中收网行动，一举捣毁该犯罪团伙作案窝点4个，抓获犯罪嫌疑人127名，查获涉案电脑350多台、手机500多部、现金300多万元，以及大量话术本、账本等证据材料，冻结银行账号近1200个，涉案金额近1亿元，2019年8月28日，2架从柬埔寨金边起飞的中国民航包机降落在重庆江北国际机场，涉嫌电信网络诈骗犯罪嫌疑人被重庆警方押解回国，初步核查涉及全国28个省市的100余起案件，涉案金额近亿元。

“5·09”特大电信网络诈骗专案

“5·09”专案是公安部挂牌督办、四川省公安厅提级侦办的特大电信网络诈骗案件，因公安厅于2020年5月9日介入，故代号“5·09”专案。该案是四川法院系统审理的被告人人数最多、涉案金额巨大、被害人分布广泛、犯罪链条最为完整的投资理财类电信网络诈骗案件。在四川省高级人民法院的统一部署和督导下，该案已一审审结，590人获刑。2018年以来，夏佳（在逃）、孙荣光（在逃）、夏涛（在逃）等人招募人员组成跨国电信网络诈骗集团，通过在广州设立的广告公司，打着投资的幌子，诱骗被害人加入“杀猪盘”微信、QQ群，集团所谓的投资“老师”和“水军”们通过“话术”引诱其投资虚拟货币。最后制造“投资亏损”假象，销毁证据侵吞被害人资金。该诈骗集团先后在中国广州、柬埔寨金边、波贝及菲律宾马尼拉等地设置诈骗窝点对中国大陆民众行骗。截至案发，查实被害人已逾500人，涉案金额高达1.4亿余元。

2021年，在四川省法院的统筹协调下，达州、南充、广安、巴中、内江5市的20个基层法院分别受理了49件“5·09”专案系列诈骗案件。经过多次补诉、开庭审理，至2021年12月17日，20个基层法院已完成对49件共计590名被告人的一审宣判工作。

一审判决认定590名被告人中，582名构成诈骗罪、8名构成帮助信息网络犯罪活动罪。本着宽严相济形势政策，根据各被告人在电信网络诈骗共同犯罪中的地位、作用和主观恶性、违法所得、认罪态度等因素，一审判决10年以上有期徒刑被告人12人，5—10年有期徒刑被告人229人，3—5年有期徒刑被告人328人，3年以下有期徒刑被告人21人，适用缓刑被告人13人，对所有被告人并处罚金，共计6921.7万元，追缴违法所得2820万元用于退赔被害人。

中柬警方合作抓获9名诈骗集团幕后组织者

2023年1月11日中国公安部称，中国公安机关与柬埔寨警方积极开展警务合作，成功抓获9名电信网络诈骗犯罪集团幕后组织者，查明涉案金额上亿元。公安机关侦查发现，多起被骗损失超过千万元案件的诈骗窝点设在柬埔寨，公安部将其幕后组织者列为“拔钉”行动缉捕对象，牵头成立专案组，组织河北、山西、福建、河南、贵州等地公安机关加大侦查力度。

在中柬执法合作协调办公室和驻柬使馆警务联络官的指导下，中国公安机关与柬埔寨警方通力合作，掌握了该诈骗犯罪集团的大量犯罪证据，柬埔寨警方先后将9名目标对象成功抓获，并移交中方。另有十余名犯罪嫌疑人主动回国投案自首，已成功到案24名犯罪嫌疑人。

江西警方从柬埔寨押解1名电诈窝点犯罪嫌疑人回国

2023年8月26日，江西公安赴柬工作组从柬埔寨押解1名电诈窝点犯罪嫌疑人回国，同时解救带回1名被困赌诈园区的江西籍人员。5月29日，省公安厅派选2名民警参加公安部组织的国际联合执法合作组，前往柬埔寨执行打击电信网络诈骗犯罪联合执法合作任务。在公安部的统一部署下，江西赴柬埔寨工作组克服困难，奋战近3个月，通过中柬联合执法，共抓获涉及江西省特大电信诈骗案件的境外窝点犯罪嫌疑人2人，遣返滞留境外逃犯2名，劝返滞留柬埔寨人员1名，解救被困赌诈园区江西籍人员2名。

各方行动

中国政府

为严厉打击电信网络新型违法犯罪，有效遏制此类违法犯罪发展蔓延势头，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室2015年10月30日在京召开电视电话会议，部署自11月1日起开展为期半年的打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动。公安部副部长李伟强调，各地各部门要认真学习贯彻中央领导同志重要批示指示精神，按照部际联席会议第一次会议要求，以对党对人民高度负责的精神，精心组织，重拳出击，扎实开展专项行动，切实维护人民群众财产安全和合法权益。

2022年6月9日，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室召开会议，部署在全国开展为期一年的“拔钉”行动，对电信网络诈骗集团重大头目和骨干人员开展专项缉捕，切实维护人民群众合法权益。

柬埔寨政府

2022年9月13日，柬埔寨首相洪森签署了一份《决议》，主要针对人口贩卖、网赌电诈等各种形式犯罪打击做出重要指示。洪森继续对大规模的严打行动多次表态，“所有对工作放任不管的省长、市长、区长、县长、警察局长等，将一律被撤掉职位。”而作为柬埔寨副总理兼内政部长的苏庆，不仅亲自挂帅严打，还公布了多个求救联系方式。一场上升到维护国家形象的行动自此展开。

合作执法

2019年1月，习近平主席与柬埔寨首相洪森共同将2019年确定为中柬执法合作年，开启了中柬执法合作新篇章。公安部介绍，为落实两国最高领导人重要共识，公安部党委高度重视，年初即召开专题会议研究部署，建立了中柬执法合作年专项工作机制。3月，国务委员、公安部部长赵克志与柬埔寨副首相兼内政大臣韶肯在华共同出席中柬执法合作年启动仪式并致辞，双方还签署了中柬执法合作年行动计划。中柬双方对执法合作年活动高度重视，中方由公安部经侦、治安、刑侦、网安、国合等多个部门、国家移民管理局以及江苏等地方公安机关共同参与，柬方由内政部、国家警察总署、移民总局、西哈努克省警察局等共同参与，两国执法部门高层亲自指挥。

2021年6月3日，中国公安部常务副部长王小洪与柬埔寨警察总监内萨文共同主持中柬执法合作年工作总结视频会，双方认为，2019年中柬启动执法合作年以来，两国不断拓宽合作渠道、创新合作机制、探索出卓有成效的合作模式，在打击涉黄、赌、毒、黑等违法犯罪活动，执法能力建设等方面取得丰硕成果，为保护两国人民安居乐业作出重要贡献。