2023年跨国家族式电信诈骗案 （2023年河南驻马店警方破获的电诈“一姐”诈骗案件）

简介

2023年3月21日，警方抓获了境外电诈集团头目“一姐” ，“一姐”王某交代了她伙同家人在境外实施电信诈骗的犯罪事实。截止2023年7月14日，警方已抓获此家族式犯罪团伙中的231名犯罪嫌疑人，其中境外诈骗环节的金主5人，涉案资金20多亿，已冻结两亿资产。

案件经过

发现头目

河南警方从已抓获的电诈犯罪嫌疑人口中得知，相关的境外电诈集团有位外号叫“一姐”的女头目，非常神秘，长得很漂亮，30多岁。她的丈夫、父亲和哥哥都是这个电诈团伙的骨干，团伙内部的组织架构很严密。且犯罪嫌疑人是在境外的一个窝点实施诈骗。因为藏匿境外，涉案人员众多，专案组民警们决定重点从“一姐”入手，挖出整个诈骗犯罪集团。

抓捕“一姐”

顺着线索，警方经过研判分析和摸排侦查后发现“一姐”是福建安溪人。2023年2月份民警收到一条重要线索“一姐”王某近期回到了福建家中，专案组民警立刻组织警力，赶往福建厦门进行抓捕。2023年3月21日，警方一举抓获“一姐”，并在她的家里搜出了大量的现金、手机和银行卡。在大量证据面前，“一姐”王某交代了她伙同家人在境外实施电信诈骗的犯罪事实。

破获案件

截至2023年7月14日，警方已抓获231名犯罪嫌疑人，其中境外诈骗环节的金主5人，涉案资金20多亿，已冻结两亿资产。2023年，在驻马店正阳警方破获的特大跨国电信网络诈骗案中，有17名电诈集团中层人员相继落网，专案组在两个多月的时间内先后抓获了100多名从境外“回流”的电诈人员。