潘燕 （律师）

简介

贵州省律师协会刑事专业委员会委员、扫黑除恶指导委员会秘书长，贵州省第十四届人民代表大会常务委员会咨询专家，贵州省第十三届人民代表大会常务委员会立法专家库专家，曾被最高人民检察院评为“全国检察业务专家”、曾两次获得最高人民检察院授予“全国优秀公诉人”称号。曾任贵州省检察官惩戒委员会委员、2022年度LEGALBAND中国律师特别推荐榜（商业犯罪与刑事合规）15强。

律师介绍

潘燕律师，泰和泰（贵阳）律师事务所高级合伙人，有20余年刑事办案工作经历，擅长刑事风险防控，职务犯罪、经济犯罪等重大刑事案件的辩护工作，长期担任20余家行政事业单位、企业法律顾问。同时，在企业反腐败及刑事合规等领域具有丰富的理论和实践经验，《律师提供刑事合规业务的本土化探索》《帮助信息网络犯罪活动罪适用问题研究》《对起诉书署名争论的思考》等调研课题和文章多次在全国范围内刊登。

教育背景

西南政法大学法律硕士

专业领域

潘燕律师擅长刑事风险防控，职务犯罪、经济犯罪等重大刑事案件的辩护。

所获荣誉

2022年度LEGALBAND中国律师特别推荐榜（商业犯罪与刑事合规）15强；

贵州省律师行业优秀党员；

社会任职

贵州省第十四届人民代表大会常务委员会咨询专家；

贵州省第十三届人民代表大会常务委员会立法专家库成员；

贵州省黔东南州公安机关州级命案质量专家；

贵州省黔南州监察委员会专家咨询委员会专家；

贵州省贵阳市观山湖区政务服务特约监督员；

贵州省律师协会刑事专业委员会委员、扫黑除恶指导委员会秘书长；

浙江省温州市企业刑事合规独立监管人名录库专业人员；

贵州省贵阳市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员名录库成员；

贵州省贵阳市乌当区、云岩区、铜仁市石阡县、黔东南州雷山县第一批第三方监督评估机制名录库专业人员；

《中小企业合规管理体系有效性评价》核心起草人；

上汽安吉物流股份有限公司合规体系顾问专家。

曾获荣誉

贵州省人民检察院、贵州省人力资源和社会保障厅“先进个人”；

最高人民检察院“全国优秀公诉人”；

最高人民检察院“全国检察业务专家”；

贵州省人民检察院嘉奖；

最高人民检察院铁路运输检察厅“全国铁路检察机关优秀公诉人”；

四川省人民检察院个人二等功；

四川省人民检察院“四川省十佳公诉人；

社会活动

潘燕律师参与省纪委部分派驻纪检组开展的证据审查经验交流

潘燕律师参与贵州省国家安全厅开展的证据审查经验交流

潘燕律师参与贵阳市公安局法制员开展的证据审查经验交流

潘燕律师为海南省第三方监管人开展合规培训

潘燕律师为青海省第三方监管人开展合规培训

潘燕律师为黔南州企业开展合规专题培训

潘燕律师为贵阳市乌当区企业开展企业合规专题培训

潘燕律师为石阡县企业开展企业合规专题培训

潘燕律师为贵阳市文旅集团开展合规专项培训

潘燕律师为贵阳市高科集团开展合规专项培训

潘燕律师为遵义市烟草专卖局（公司）开展廉洁合规专题法律讲座

潘燕律师为云上贵州大数据（集团）有限公司开展廉洁风险防控专题法律讲座

潘燕律师为山东能源集团股份有限公司开展刑事合规专题讲座

潘燕律师为兖州煤业股份有限公司开展刑事合规专题讲座

潘燕律师为上汽集团安吉物流公司开展合规专项培训

潘燕律师多次在智合公众平台作合规直播专项课程

学术著作

《中国中小企业合规指南》系列丛书编委会成员；

《突发公共卫生事件—企业刑事合规实务指南》专著；

《律师提供刑事合规业务的本土化探索》入选中华全国律师协会主办的《中国企业“走出去”合规理论与实践论文选》；

《对疫情防控行为的刑事合规观察》荣获2020年度泰和泰律师事务所优秀论文；

《关于做好企业公职人员刑事合规服务的思考》荣获西部律师发展论坛二等奖；《帮助信息网络犯罪活动罪适用问题研究》在筑城审判发表，并获甲秀论坛第一期论文二等奖；

《无罪案件分析报告》荣获最高检院应用理论研究成果三等奖；

《认罪认罚制度中检察裁量权研究》入选最高人民检察院重点课题；

《刑事司法改革背景下刑事公诉职权运行机制之改造》荣获2017年中共贵州省政法委员会全省政法重点工作优秀文章评选一等奖；

《疫情下过激行为的刑事法律认定》《论受贿罪的未遂形态——以约定受贿金额未实际获取为视角》《“紧急状态情况”在治安管理处罚中的适用--对〈治安管理处罚法〉第五十条第一款第（一）项的解读》《对疫情防控行为的刑事合规观察》《一名资深刑事律师的思考：谈企业合规时我们混淆了什么？》《职务犯罪嫌疑人自动投案并如实供述调查机关已掌握的犯罪事实能否成立自首》等多篇文章在“智合”“泰和泰”等公号发表。

合规案例

1.潘燕律师在某绿色食品开发有限公司企业涉嫌诈骗罪合规整改工作中，担任第三方监管人。

2.潘燕律师在某煤矿企业涉嫌虚开增值税专用发票罪合规整改工作中，担任合规顾问。

3.潘燕律师在某石材有限责任公司涉嫌非法占有农用地罪合规整改工作中，担任合规顾问。

4.潘燕律师在某物流有限公司涉嫌虚开增值税专用发票案合规整改工作中，担任第三方监管人。

5.潘燕律师在某房屋征收事务服务有限公司涉嫌串通投标罪合规整改工作中，担任第三方监管人。

6.开展以某制造公司为主导的行业合规，并对该行业形成行业合规指引。

7.潘燕律师担任某建设工程有限公司法定代表人涉嫌单位行贿罪辩护人，在辩护过程中申请启动企业合规。

8.潘燕律师在某电力工程公司涉嫌虚开增值税专用发票罪合规整改工作中，担任合规顾问。

9.完成某控股集团有限公司“以案促改”内控管理合法合规性审查、专项法律服务。

10.完成某产业投资（集团）有限公司“以案促改”内控管理合法合规性审查、专项法律服务。

11.潘燕律师在某国有企业海外公司非涉案企业合规工作中，担任咨询专家。

12.潘燕律师作为听证员参加某有限公司涉案企业合规听证会。