湖北长阳虚拟币洗钱诈骗案 （2023年破获的涉案金额达3亿的诈骗案）

简介

2023年5月，罗某在某平台“投资理财”40余万元后发现被骗。6月，罗某向湖北宜昌长阳警方报警。7月27日，警方在湖北省广水市抓获犯罪嫌疑人17人。8月4日，警方在武汉、孝感、荆门等地抓获犯罪嫌疑人金某等5人。

截至2023年10月19日，警方已抓获犯罪嫌疑人22名，付某、金某等14名犯罪嫌疑人被湖北省宜昌市长阳警方依法刑事拘留，案件在进一步侦办中。

案件经过

2023年5月，罗某通过某交友平台认识了林某，林某自称是部队军官，有亲戚在国家粮食交易中心上班，有内部消息得知国家粮食交易中心后台出现漏洞，注册账户可以赚快钱，并以自己身份受限和操作不便为由，请罗某每天按照他的要求操作，帮忙打理账户，林某每次都会及时将钱转给罗某。罗某出于对林某军人身份的信任，加上对方并未要求自己投资出钱，便答应了林某。

一个星期后，罗某发现林某提供的信息确实很准，赚钱也特别快，林某表示赚钱机会只有半个月时间，罗某便注册了账户。罗某充值后，林某称账号里面金额过大，漏洞可能随时会被发现，为了以后提现顺利，让罗某花费十几万元充值VIP。

随后，罗某根据平台提示，每次将林某打来的钱从银行柜台取出，再转入指定账户进行充值，并且在罗某和平台“客服”的要求下录制了视频，视频内容显示，罗某本人自愿向(胡某)存款13万元，用于购买USBT(虚拟U币)，资金来源合法合规，罗某已收到虚拟币，绝无被骗绝不追究，如果被骗与卡主(胡某)无关。在林某和平台“客服”的引导下，罗某没有怀疑，转账、取现、录视频，反复操作多次。后罗某发现投资的40余万无法提现，网站也无法登录，林某也失联，这才发现被骗。

2023年6月，罗某向湖北宜昌长阳警方报警称，在某平台“投资理财”40余万元后发现被骗。

案件处置

案件调查

2023年6月，湖北宜昌长阳警方接到报警后，警方迅速组织研判，深挖诈骗团伙的犯罪链条，以资金流向为切入点，对案件进行调查。案发10天后，警方发现了在湖北省广水市利用虚拟币“跑分”、为境外不法分子取现的犯罪团伙。

警方抓捕

2023年7月27日，由40余名警力组成的16个抓捕小组同时行动，在湖北省广水市抓获犯罪嫌疑人17人，现场扣押现金50余万元和手机、电脑等设备30余部，冻结资金20余万元和价值30万元的虚拟币账号。

2023年8月4日，警方在武汉、孝感、荆门等地将专门为“跑分”团伙搭建上游涉诈资金交易区块链平台的涉诈团伙捣毁，抓获犯罪嫌疑人金某等5人。

警方审讯

警方经审讯，主犯付某交代，他从2022年9月起开始帮助境外不法分子洗钱，为了承揽“跑分”业务，先后通过各种借贷，投资100余万元购买虚拟货币U币。再将U币卖给境外分子，对方会将诈骗得来的钱打到付某提供的账户，付某到银行柜台将钱取出。每交易1万元U币，付某从中获取酬金150元。为了扩大规模，付某拉亲戚、朋友、同学入伙，养了一批“卡农”，并按交易额给予分成80—120元不等。截至2023年7月27日，付某已非法获利50余万元，累计洗钱达3亿元。

案件后续

截至2023年10月19日，警方已抓获犯罪嫌疑人22名，付某、金某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被湖北省宜昌市长阳警方依法刑事拘留，案件在进一步侦办中。