智天金融 （虚假项目）

简介

2020年3月23日，贵州省黔南州中继人民法院对外发布“智天金融”特大现传销案宣判的判决书称，一审期间，邓智天等多名被告人因犯组织、领导传销活动罪，被贵州省罗甸县法院分别判处13年3年到不等的有期徒刑，并处1000万元到30万元不等的罚金。同年3月9日，二审法院依照相关法律的规定，驳回各被告人的上诉，维持原判。

2024年1月，智天金融被公安部列入第一批78个民族资产解冻类诈骗项目。

项目沿革

四川智天金融服务外包有限公司成立于2015年8月24日，企业法定代表人是被告人邓智天，股东是邓智天、冯文秀及吴开明，注册资本1000万元。

2015年9月22日，该公司在深圳前海股权交易中心有限公司挂牌，在香港举行了挂牌敲钟仪式。该公司无实体经营，对外谎称将于2019年9月在美国上市。

记者调查发现，四川智天金融服务外包有限公司在2022年8月就被当地市场监管部门列入“经营异常”，而省反诈骗中心有关专家分析后认为，该公司的行为涉嫌非法吸储和传销。其智天金融项目主要以买原始股，公司一旦上市就可以翻无数倍的名义，从而骗取资金。

诈骗特点

诈骗团伙以销售智天原始股为名，向社会发布投资信息，以授课、开会、微信群等形式进行虚假宣传，吸引社会人员缴费购买智天原始股以成为公司会员，再通过发展下线会员的形式以获取计酬和返利。

智天公司规定，购买该公司股权获得加入资格后，直接推荐发展一名下线人员可获得销售股权金额10%的直接推荐奖，发展下线人数与销售金额达到一定数量，可组建团队成为团队长，团队长可获得管理奖，按照整个团队销售股权金额获取一定比例的返利。

调查追责

2019年12月31日，一审法院依据相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪做出上述判决。宣判后，除了王某惠外，其余各被告人均不认罪，提出上诉。一审期间，邓智天等多名被告人因犯组织、领导传销活动罪，被贵州省罗甸县法院（以下简称一审法院）分别判处13年3年到不等的有期徒刑，并处1000万元到30万元不等的罚金。2020年3月9日，二审法院依照相关法律的规定，驳回各被告人的上诉，维持原判。

事件曝光

2023年以来，为依法严厉打击民族资产解冻类诈骗违法犯罪，公安部部署全国公安机关重拳出击、以打开路，成功打掉一批民族资产解冻类诈骗团伙，查明一批民族资产解冻类诈骗项目。为有力震慑违法犯罪、提升群众防范意识。2024年1月，公安部公布第一批民族资产解冻类诈骗项目及涉诈APP名称，主要涉及“圆梦行动”“云数贸”“智天金融”等78个虚假项目。

社会影响

公安部提醒广大群众，中国没有任何民族资产解冻类项目和组织，凡是打着民族资产解冻旗号让你投资的都是诈骗；凡是以党中央、国务院名义“委托”“授权”投资的都是诈骗；凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获取巨额回报的都是诈骗。

根据相关法律规定，凡是转发、鼓动、宣传民族资产解冻类信息，或者招募会员、组织人员非法聚集的，均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法严厉查处。如发现类似违法犯罪线索，请立即向公安机关举报。