湖南武冈蛋糕洗钱案 （2024年在湖南武冈破获的一起案件）

简介

自2023年10月起，以张某为首的作案团伙以送礼物为由，向商店老板转账非法资金，要求商店老板从银行取出现金后，放入蛋糕、鲜花制成“惊喜”礼物，送到指定地点，达到洗钱目的。该团伙先后辗转3省10余县市作案75起，涉案资金高达110万元。 2023年12月，武冈市公安局刑警大队连续接到类似案件报警后成立专案组，对该系列案件展开侦查。2024年1月9日，湖南武冈刑警大队在邵阳市区某宾馆内将张某等5人抓获。截至2024年1月14日，5名嫌疑人均涉嫌洗钱罪被刑事拘留，案件在进一步审理。

案件经过

2023年12月27日，湖南省武冈市一蛋糕店老板沈某前往公安局刑警大队报案称，她接到一名微信顾客“特殊预定”，对方要求往蛋糕内放置了1万元现金送往指定地点，事后她收到了银行转账并履行了交易。但之后她名下的银行卡全部被公安机关冻结。武冈市公安局刑警大队连续接到类似案件10余起，涉案金额数超过25万元。

案件处置

2023年12月，沈某因利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，涉嫌帮信罪，被广西公安机关立案侦查并采取候审取保强制措施。同月，湖南省武冈市刑警大队迅速成立了专案组，对该系列案件展开侦查。侦查发现，自2023年10月份开始，以张某为首的作案团伙以送礼物为由，向商店老板转账非法资金，要求其从银行取出现金后，放入蛋糕、鲜花制成“惊喜”礼物，送到指定地点，达到洗钱目的，先后辗转3省10余县市作案75起，涉案资金高达110万元。

2024年1月9日，警方在邵阳市区某宾馆内将张某等5人一举抓获。当日，5人在居住地附近再次作案成功，民警对其抓捕时，5人正准备“切蛋糕分钱”。1月11日，湖南省武冈市公安局依法对张某、李某等5人采取刑事措施。

案件审理

经审讯得知，嫌疑人张某5人均系广西桂林市人，年龄在20出头。2023年12月，张某通过境外聊天软件与上线取得联系，以30%洗钱提成作为回报，联系其他成员陆续加入。5人团伙先后在桂林市、武冈市、贵阳市、邵阳市等地流窜作案。截至2024年1月14日，5名嫌疑人均涉嫌洗钱罪被刑事拘留，案件在进一步审理。