湖北恩施特大假烟案（2024年湖北恩施警方披露的特大假烟案）_百科资料

简介

涉案的产品储存在宣恩县的一个仓库内，仓库里面堆积着数万个假冒包装盒及大量尚未包装的雪茄、卷烟烟支，不少假烟用奢华铁盒木盒包装，包装盒上还印有“非卖品”“内供”等字样。

案件背景

卷烟厂不允许生产所谓的“内供烟”“专供烟”“评吸烟”。这些包装都是不法分子自创的，在正规渠道看不到这种烟。

案件经过

自2022年6月起，李某平先后6次购买王某辉运输的假冒卷烟，涉案总价值17.3万元。每次违法交易时，王某辉均独自驾车十多个小时，从广州运送假冒卷烟至恩施。二人在恩施境内高速服务区交接完货物后，王某辉又立即折返。李某平购得假冒卷烟后，多次分销给覃某、张某、姚某、蒋某等人。

2022年12月5日凌晨，宣恩县公安局及烟草专卖局在安来高速宣恩县李家河服务区开展查缉行动，在犯罪嫌疑人王某辉的车厢后座和尾箱内查获了4个品种9万支假冒卷烟。

调查抓捕

抓捕李某平等人

王某辉到案后，既不交代这批假冒伪劣卷烟的供货来源，也不交代下游买家。通过调取分析王某辉的通话联系记录，宣恩县公安局办案民警成功锁定了本次违法交易的下游买家李某平。2023年4月，办案民警对李某平实施抓捕，并在其经营场所和仓储位置查扣6个品种、4.6万余支假冒卷烟，涉案价值4.8万余元。经调查，专班民警又对覃某、张某、姚某、蒋某4人实施抓捕，该团伙中的5人均已被采取了刑事强制措施。

抓捕涂某志等人

面对王某辉的负隅顽抗，宣恩县公安局的民警们感觉到这背后有更大的窝案。王某辉和上线联系有一部专用手机，围绕着这部手机，民警注意到了一个名为涂某志的男子，此人也曾多次使用过该部手机。围绕涂某志的社会关系，警方顺藤摸瓜，掌握了涂某志及其团伙在湖南长沙制售假烟的仓储窝点、制售网络等犯罪情况。

2023年6月5日，宣恩县公安局组织警力赶赴长沙开展抓捕行动，具有较强反侦查意识的涂某志闻风携妻子驾车向老家江西省余干县逃窜。专班民警立即调整办案思路一路追踪，最终在江西省余干县高速收费站成功截获二人。

二人到案后，如实供述了其掌握的制假售假模式、团伙成员信息和制假、仓储窝点等关键信息。根据二人指认，民警在长沙市望城区6个不同小区的租住房及仓库内，查获雪茄烟10.42万支、卷烟28.41万支，条盒、小盒包装6万余个，透明纸、防伪标签、封口标签10万余张，透明纸封烫机6套，缴获涉案物品总价值200余万元。

抓捕特大假烟团伙

涂某志的到案让一个分工明晰的制假、运假、售假的特大假烟团伙浮出水面。专班民警又在2023年6月8日、7月3日、7月20日先后将制售假烟团伙成员和销售假烟物流运输团伙成员舒某亮、雷某长、范某明、王某华、陈某龙、刘某军、田某等人分别抓获归案。

被抓获的行为人陆续交代了实施制售假冒伪劣卷烟的犯罪事实，专班民警查清了自2019年以来，涂某志、雷某长等人通过从福建、浙江等地购进成品卷烟、假冒散支卷烟和假冒高档香烟包装盒等原材料，在长沙多个租住房和仓库内，组织团伙成员将低档真品雪茄装入假冒高档包装盒内，或者将定制的散支卷烟包装至假冒高档香烟包装盒内，制作成假冒成品高端香烟“1916”“1918”“和天下”等，再通过勾连快递公司寄递工作人员逃避实名收寄发往中国各地。

抓捕快递配送员

从事快递行业的舒某亮到案后，交代了其通过拉拢腐蚀某快递公司的9名配送员，搭建起违法运输网络。每次接到订单后，犯罪团伙便通过这些快递员将假烟发往中国各地。2023年8月12日，另外9名涉嫌非法运输烟草的快递配送员全部到案，该假冒卷烟物流运输团伙被彻底摧毁。

10名犯罪嫌疑人到案后交代，2019年以来，他们利用公司揽件平台技术漏洞规避“快递实名制”，每单快递均可从牵头人舒某亮处赚取10至15元的差价。专班民警从该快递公司共调取涉案物流信息3万5千余条，发现涉案假烟共发往31个省、自治区、直辖市，涉及不同个体1.2万余人，初步估算涉案价值3000余万元。

主犯投案自首

专案组通过对制售假冒卷烟犯罪团伙成员及其关联人员的银行、第三方支付账号等资金流水进行全面分析，结合案件调查中发现的资金流向线索进行综合研判，研判出了收取销售款的2名主要犯罪嫌疑人雷某伟、占某斌。

雷某伟、占某斌二人是该犯罪团伙的出纳和会计，从二人掌管的账户就查明资金流水高达2400余万元，与前期警方从快递单数研判出来的涉案资金数目基本是吻合的。

2023年8月，雷某平、占某达相继向警方投案。雷某平交代了其制售假烟的犯罪事实，并指认了2个制造假冒卷烟的窝点，现场扣押条盒、小盒包装8818个，制作的成品假冒卷烟426条，涉案物品价值20余万元。占某达对其负责管理账务、非法销售的事实供认不讳。至此，经过近1年时间的深挖经营，这个销售网络涉及中国31个省、自治区、直辖市的特大假烟团伙被成功打掉。