2024年香港洗黑钱案 （2024年香港海关破获的案件）

简介

中国香港海关人员根据情报锁定一个有清洗黑钱嫌疑的集团并展开财富调查。经深入调查后，于2024年1月30日采取代号“拂晓”的执法行动，突击搜查全港多区共11个处所，拘捕7人。2月16日，香港海关举行新闻发布会，披露案件相关细节。截至2024年2月16日，7名被捕人士已在保释候查，被捕者名下合共约1.65亿港元资产已被冻结，案件仍在调查中。

案件经过

涉案犯罪集团以家族式经营，在香港开设多间公司和多个银行账户，更通过中介人招募本地人员开设空壳公司和傀儡账户，并利用这些公司、账户以进出口钻石、电子产品为借口，将大量资金转移到香港。后以红磡一个商业单位作为洗黑钱的营运中心，通过多个银行户口长时间持续以大额和高频的模式进行资金清洗，相关银行账户的出入账交易合共超过2万宗，处理合共约140亿港元；涉案的空壳公司之间，在表面上没有业务联系，但各自利用傀儡银行户口频繁地转移资金。大部分涉案资金来自海外，其中有29亿元资金与印度一个手机应用程序的诈骗案有关，涉案犯罪集团一直通过国际贸易的方式，收取来自印度的汇款，将相关诈骗得益转移到香港的银行户口。

案件处置

中国香港海关人员根据情报锁定一个有清洗黑钱嫌疑的集团并展开财富调查。经深入调查后，中国香港海关于2024年1月30日采取代号“拂晓”的执法行动，突击搜查位于九龙塘、何文田和红磡的多处住宅单位和商业单位，拘捕7名怀疑涉案人员，包含四名中国籍人员和三名非华裔人员，年龄介乎23岁至74岁，涉案犯罪集团主脑是一名34岁非华裔男子。海关人员还成功捣破一个位于商业处所的洗黑钱营运中心，并在涉案人员的住宅及多个商厦单位中，检获大量疑似人造宝石、多部手提电话、计算机、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。

2024年2月16日，香港海关举行新闻发布会，披露案件相关细节。截至当日，7名被捕人士已在保释候查，被捕者名下合共约1.65亿港元资产已被冻结，案件仍在调查中。