2023年特大杀猪盘系列电信诈骗案 （2023年9月成都武侯公安破获的电信诈骗案）

简介

截至2023年9月10日，该案已抓获犯罪嫌疑人300余人，冻结银行账户500多个，涉案资金流水达7000余万元，已起诉160余人，追回赃款400余万元。

案件背景

2019年4月底，女子小青通过微信认识了男子王某某，王某某通过微信聊天追求小青，很快和小青建立“恋爱关系”。王某某自称自己给某赌博APP做网站维护，发现网站平台的漏洞可以赚钱，但自己因为工作关系不便操作，劝说小青投钱。小青最开始投入1万元，很快获得1.7万余元收益，并成功提现，后来小青又先后投入150余万元。2019年5月底，该平台以小青涉嫌非法套利为由将其账号“查封”，王某某也将其微信拉黑，小青意识到被骗，到成都武侯公安玉林派出所报警。接到报案后，武侯分局第一时间向市公安局报告，后在市局刑侦、网安等部门的支持下成立专案组，开展案侦工作。

案件侦破

发现诈骗集团

2019年，武侯分局成立专案组，开始案件侦破工作，经过两个月的研判分析后，警方发现存在一个300余人的“杀猪盘”电信诈骗集团，受害人的被骗资金在短时间内就被犯罪嫌疑人通过转账、刷单、取现等形式全部提走。2019年7月28日，警方抓获了该电诈集团的两名嫌疑人李某和杨某，根据两人供述，掌握到该集团的主要犯罪嫌疑人杨某杰、陈某等的信息，警方对杨某杰、陈某的家属进行法律政策宣讲，在其家属配合劝说下，杨某杰、陈某同意回国自首。2019年8月11日，警方在曼谷素万那普国际机场将自首的杨某杰、陈某接返回国。

根据杨某杰、陈某的供述，该犯罪集团在境外租赁办公场所并购置电脑、手机等办公设备，通过熟人介绍、网站招聘等方式迅速扩充人力，话务员在接受话术培训后以虚假身份注册国内交友聊天软件，假扮成“白富美”“高富帅”，主动添加网友，通过暧昧聊天、恋爱交友等方式获取受害人信任，后以承诺高额回报、稳赚不赔，诱骗受害人向某虚假平台充值参与赌博，在让受害人获取少量“收益”后，引诱其加大投入，再操作后台系统将受害人投入的资金转走。

开始抓捕工作

在警方摸清该犯罪集团的组织架构和作案流程后，抓捕工作陆续展开。专案组将全国划分为东南西北中“五大片区”，坚持反诈中心主战，同时联合相关警种及派出所等建立了5支抓捕战队，分赴“五大片区”实施抓捕。2020年4月，犯罪嫌疑人王某、张某等40余人在四川省自贡市被抓获，同年5月，主要嫌疑人钱某在云南省腾冲市被抓获。2021年11月，主要犯罪嫌疑人童某在云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县被抓获。2022年11月，犯罪嫌疑人李某、赵某等50余人在福建省厦门市、广东省中山市等地被抓获。3年间，该犯罪集团的250余名犯罪嫌疑人先后被抓捕到案。2022年7月，犯罪集团“头号人物”陈某辉从缅甸返回成都投案自首，该犯罪集团的主要嫌疑人基本落网。

开展利剑行动

为彻底侦破案件，2023年5月，在四川省公安厅和成都市公安局的指导支持下，专案组联合阿坝州公安局成立“利剑行动”联合专班，分赴广东、福建、浙江、上海等多地，又抓回犯罪嫌疑人50余名。

案件结果

截至2023年9月5日，该案仍在进一步侦办中。截至2023年9月10日，该案已抓获犯罪嫌疑人300余人，冻结银行账户500多个，涉案资金流水达7000余万元，已起诉160余人，追回赃款400余万元。