缅北电诈 （中缅边境缅北地区电信网络犯罪）

简介

针对缅北涉中国电信网络诈骗犯罪严峻复杂形势，公安部部署云南等地公安机关持续推进打击行动，切实维护人民群众生命财产安全。公安机关曾正告电信网络诈骗犯罪分子特别是潜藏在境外的相关人员，立即停止电诈犯罪活动并自首，同时呼吁广大群众提高安全防范和法律意识，不要受“高薪招聘”诱惑赴境外从事诈骗活动。2021年以来，在中国公安部统一部署下，中国全国范围开展劝返滞留缅北的非法出境人员和从事电信网络诈骗人员行动。2023年11月16日，中缅联合执法取得重大战果，“卧虎山庄”的电诈基地创始人明学昌和明珍珍、明国平三名缅北电信诈骗犯罪集团重要头目在缅北果敢自治区被缅甸警方抓获并被移交中方公安机关，其间明学昌畏罪自杀身亡。

截至2023年11月21日，缅北相关地方执法部门共向中方移交电信网络诈骗犯罪嫌疑人3.1万名，其中幕后“金主”、组织头目和骨干63名，网上在逃人员1531名。12月6日，中共中央政治局委员、外交部长王毅表示，中缅合作打击缅北电诈、解救被困人员取得成效。

相关概念

电诈基本概念

电信诈骗从概念来讲，是指借助于手机、固定电话、网络等通信工具和现代的技术等实施的非接触式的诈骗，通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的方式，通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人打款或转账的犯罪行为，达到欺骗的目的。

诈骗手段多样

与传统诈骗犯罪相比，电信网络诈骗具有非接触性与高针对性，迷惑性强、技术手段多样等特点。电信诈骗的手段主要涉及冒充领导熟人、虚假投资理财、冒充电商物流客服等诈骗犯罪活动。例如诈骗受害人的“杀猪盘”套路，即先谈恋爱再骗钱，诈骗分子会先包装身份，通过各种洗脑话术引诱受害人上钩，再使其深陷网络博彩或赌博投资的泥潭。

技术层面上，电诈已发展到广泛采用VOIP、GOIP等IP电话技术，使得诈骗分子伪装能力更强。如实践中，冒充亲友类诈骗案件中被骗者接到的来电信息，就是使用改号工具VOIP，通过IP地址运作以实现通信语音的传输，将诈骗分子的号码替换为受害人通讯录中某位熟人的电话号码。

资金流途径

资金流方面，电信网络诈骗分子已发展到充分利用第三方、第四方支付渠道，博彩类网站乃至数字货币平台等途径，进行洗钱。

人员结构

电信网络诈骗团伙逐渐呈现公司化、产业化、职业化的发展趋势，其成员也涵盖国内国外、年老年轻、各行各业等群体；各年龄段、各群体都可能成为电诈犯罪分子的目标。

历史背景

缅北地区，主要指缅甸境内的克钦邦、掸邦、果敢等缅甸北部地区，也包括马圭、曼德勒、实皆等省。缅北地形复杂，也是缅甸重要的少数民族聚集区。由于受到政治动荡、武装冲突、制裁措施等因素影响，导致缅北地区贫困率高、人均收入低、教育医疗水平差。

地理环境复杂

缅北地区山高林密，地势崎岖复杂，民族成分错综复杂，先天条件导致这里向来就是一个各方势力盘根错节的区域。缅甸分为“上缅甸”“下缅甸”两个单元。这种区隔导致双方在族群结构、生产方式、文化特征等方面差异明显。

英国殖民统治

1886年，在英国殖民统治挑拨下，缅甸的135个民族共分裂出大大小小上百个武装势力。加之英国殖民统治者针对上下缅甸采取了不同的统治政策，以及“以夷制夷”的统治方式，加剧了不同统治地区的隔阂。其中，缅北地区的武装势力如脱缰的野马，更加肆无忌惮，完全脱离了缅甸殖民政府的控制，并依托有利的地形与政府军形成长期的军事对峙。

地方武装冲突

1948年，缅甸独立。围绕国家建构的诉求差异以及权力资源分配产生的矛盾，缅甸中央政府与少数民族武装爆发了武装冲突，并一直持续至今。为打击民族地方武装，政府军支持组建各种民团武装。1988年，缅甸新军人政府上台，开始推动国内和平进程。其后的数年间，有17支民地武与联邦政府签署了停火协议，但这仍不足以彻底改变缅北碎片化的社会秩序。一番斗争拉锯之后，缅甸政府允许缅北部分民地武在辖区内“划地自管”“高度自治”。

非法经济活动

在缅甸中央政府与少数民族武装的武装冲突过程中，为打击民族地方武装，政府军允许其从事非法经济活动，在电信诈骗犯罪出现之前，当地已经有很多刑事犯罪，像文物走私、动物走私、贩毒等等。为了拥有对辖区高度的自治权以及与政府军对峙的军事、经济实力，缅北地区的武装势力不仅利用该地区独特的气候环境大力发展毒品产业，而且利用自身的武装优势，又延伸出赌博、色情、电信诈骗等非法犯罪产业，从中赚取巨额利润。缅北犯罪分子认为，与贩毒相比，电诈网赌“风险小，利润高”，佤邦、果敢等地的经济发展从而开始形成对网赌电诈产业的依赖。

电诈发展

开端：网络赌博合法化

经过多点打击，缅北一度猖獗的毒品走私偃旗息鼓，部分民地武辖区开始另谋财路，而网络赌博成为一大选项。

2019年，缅甸出台新《赌博法》，允许外国人在缅甸合法注册经营赌场，进一步加速了缅北地区网络赌博的发展。恰逢全球移动通信技术快速发展，互联网技术手段开始与缅北地区畸形的经济模式相融合，推动缅北地区的经济结构渐渐变化。

发展：电诈转移缅北

此外，中缅两国在具体执法水平上存在差距，法律社会制度也差异明显，无形中为犯罪集团开展跨境犯罪活动创造了空间。一方面，国内部分P2P平台、电信网络诈骗集团逐步向缅北扩散，并与当地势力勾连形成利益共同体，逐渐扩大电信诈骗活动范围。另一方面，在中国与东南亚国家开展联合执法行动，打击违法犯罪活动的背景下，菲律宾、柬埔寨等国家的电信网络犯罪集团出现向缅甸转移态势。缅北、缅东妙瓦底等地区逐渐成为了东南亚乃至全球电信网络诈骗的重灾区。据统计，仅仅在缅泰边境的妙瓦底，就有上百个诈骗园区，加上盘踞在缅北部分地区的诈骗集团，总计至少有1000个园区，每天有超过10万人在实施电信诈骗。

形成：黑色产业链成型

缅甸电诈在发展过程中，已经形成了一个庞大的产业链，从而成为集多种刑事犯罪为一体的跨境有组织犯罪活动。根据亲历者的讲述，缅甸的电信诈骗产业主要由5个角色组成，分别是“卡头”、“黑客”、“水房”、“主管”与“军阀”。“卡头”指的是倒卖银行卡、电话卡的卡贩，他们负责为诈骗团伙提供虚假信息来隐藏身份，而“黑客”则提供了技术支持，他们为诈骗团伙搭建钓鱼网站、高仿APP以及远程呼叫技术，“主管”指的是诈骗团伙的管理者，他们会用非人手段逼迫底层员工实施诈骗，“水房”就是最后负责把赃款洗掉的人。至于“军阀”，则是背后最大的受益者，也是为这些黑色产业提供保护的靠山。

自2019年以来，数十万电信诈骗人员为了“发财梦”前往缅甸，一张边境通行证从最初办理时的200元工本费炒到7万元，且一证难求。为“快速赚钱”，不少人铤而走险，偷渡过境。从泰缅边境的金三角到缅甸第二特区的佤邦，直至中缅边境果敢，在缅甸中央政府无法实际控制的这些地盘，滋生了一个又一个的电诈园区，电诈人员针对中国公民进行诈骗、拐卖、绑架、组织偷渡及暴力、强暴、非法拘禁等各种犯罪活动。

猖獗：地方势力介入

2021年2月以来，缅甸国内紧张局势加剧，这也为电信诈骗集团纷纷入驻缅北、缅东，并与当地地方势力形成利益共同体提供了更大空间。不少当地电信诈骗组织，都和地方军阀有着千丝万缕联系。《凤凰周刊》曾报道，总部位于妙瓦底的缅甸亚太国际控股集团公司，涉及电信诈骗，网络赌博等多项犯罪行为。其工商注册资料显示，20%的股份为科伦邦边防军的一名上校持有。随着电信诈骗犯罪中蕴藏的巨额非法收益，缅北地区的一些地方武装势力开始利用其对地区的高度自治介入此类非法活动，并为电信诈骗组织提供场地和保护。因此，网络赌博和网络诈骗现已成为缅北地区的支柱性产业。其中最为猖獗的为缅北四大家族，也称果敢四大家族，是指在缅甸北部果敢等地涉电信诈骗犯罪的缅北军阀，曾经都隶属于“果敢王”彭家声。明学昌为首的明家与“四大家族”关系密切，明家不在“四大家族”之列，但其家族多人被通缉。

四大家族

白所成家族

白家是缅北四大家族之首，家主白所成，1950年4月1日出生于缅甸果敢红岩。白所成曾是果敢同盟军的开创者之一，同时也是同盟军的副司令，他曾追随彭家声南征北战，是果敢的二号人物。缅甸掸邦第一特区政府成立后又担任了缅甸民族民主同盟军副司令、政法部部长、特区政府副主席。2009年8月8日，缅甸政府军攻打果敢时，白所成背叛彭家声，率部投降，接受政府的领导，他也顺理成章的成为当地政府主席，还担任政府部长，法院院长，委员，主任等职位。白家在当地黑白两道通吃，贩毒、贩卖人口、开赌场、诈骗等。白所成没有直接参与缅北的灰色产业，都是由子女分管打理。白所成有两儿四女。

魏超仁家族

魏家是四大家族中的军方实力最强的，魏家的开创者是魏超仁，现任缅甸联邦议会议员、果敢特区共产党主席、果敢自治区委员会委员，主管政法系统。魏超仁的父亲是一位远征军人，在抗日战争期间，国民党派兵北上缅北，与日本军队交锋。战争结束后，魏超仁的父亲留在果敢土司家，作为医生行医。后来，魏超仁追随彭家声南征北战立下不少功劳，成为同盟军中实权人物，彭家声逃离海外后，他也投降缅甸政府，成为果敢一霸。魏超仁的弟弟魏怀仁控制着一个边防营，是四大家族中唯一掌控军权的。缅甸著名的亨利集团就是魏家的产业，亨利集团是1989年成立，而亨利集团的现任董事长就是魏超仁的女儿魏榕。除此之外，在果敢老街的新锦江赌场，就是亨利集团旗下产业。

刘阿宝家族

“老街首富”刘阿宝，原名刘正祥，是第一、二届自治区领导委员会委员、现任果敢工商协会会长、福利来集团董事长。国家总理敏昂莱大将亲自颁发的“国家最高弘法杰出贡献奖”。刘正祥是靠贩毒起家，积累了大批原始资金后，他于1992年创办了福利来集团。福利来集团总部设立在缅甸果敢，主要经营产业有文旅、酒店、商业、地产、物业、生产、教育、慈善、港口、金融等，员工万余人，投资项目多元，除了经营赌场，还进军到了房地产业，与缅甸军政府关系密切。刘正祥的势力范围是在老街东城，这里当初是大毒枭刘明的地盘，刘明被缅甸军警打死后，在缅甸军方的支持下，刘正祥便趁机接管了对方所有的产业。之后，刘正祥创办福来利集团，开始踏足矿场、赌场等业务，不久更是进军房地产。

刘国玺家族

四大家族，最后一位家族也是姓刘，家主刘国玺，男，汉族，初中文化，通缅汉两种语言文字。虽然只有初中文化，但他比较爱读书，这在果敢人里面的确是比较少见的。刘国玺因为排行第三，所以后辈大都喜欢尊称他为三爷。刘国玺1944年3月9日，出生于棉花林，死于2022年。刘国玺也曾是彭家声的手下大将，同样在2009年8.8事件中背叛彭家声，投降政府军。他曾担任过缅共北方局财政部长，特区管委会委员、特区政府秘书长，临管会副主席，联邦民族院议员。刘国玺是果敢政坛常青树，他的家族主要控制矿山开发，也有几个赌场，虽不如前面三个家族规模大，但是电信诈骗，人口贩卖等非法活动都有参加。

其他家族

彭家声家族

缅北的掌权者曾是被称为“果敢王”的彭家声。彭家声在缅甸是颇具争议的，他祖籍四川。1989年，彭家声成立民族民主同盟军，并与政府军达成停战协议，之后又提出禁毒口号。2009年“8.8事件”后，果敢同盟军被政府军击溃，彭家声远走海外，彻底退出缅甸政治舞台。

明学昌家族

明学昌、明国平、明菊兰、明珍珍系缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团的重要头目，以明学昌为首的犯罪集团长期组织开设诈骗窝点，公开武装护诈，实施针对中国公民的电信网络诈骗犯罪活动，诈骗数额巨大，同时涉嫌故意杀人、故意伤害、非法拘禁等多种严重暴力犯罪。明学昌是果敢明氏家族当家人，早期靠做生意当上“堡长”，曾是“果敢王”彭家声的部下，2009年，明学昌跟随曾是彭家声副手的白所成脱离果敢同盟军，自己和直系亲属开始担任官职，2011年开始任缅甸掸邦议会议员、果敢自治区副主席、果敢自治区日常工作委员会和领导委员会委员。明学昌是果敢当地富豪之一，与果敢四大家族关系密切。

媒体曝光

近年来，中国公民被高薪诱骗境外被迫从事网络诈骗的新闻被频繁曝光，而缅甸北部则成为网路诈骗犯罪的重灾区，引发舆论强烈反响。自2021年起，新京报曾先后以《偷渡缅北者亲述经历：被胁迫从事电信诈骗，脱身需交纳赎金》、《陷入缅北电诈的孩子，徘徊边境的家长》《亲人被骗去缅甸之后》等系列报道，聚焦缅北电信网络犯罪。并于2023年3月23日，发表社论《去缅北发财的梦，该醒了》，对相关骗局与危害提出警示；

2023年9月，中缅边境缅北地区再次因为电信网络犯罪而“爆火”网络。在媒体报道中，部分受害者在网络上现身说法，声泪俱下地讲述着自己被骗至缅北，被强迫参与电信诈骗犯罪，且身心遭受巨大摧残的惨痛经历。

打击行动

全球共治

网络赌博和电信网络犯罪的全球化蔓延，给人民群众带来了巨大的财产损失，严重破坏了正常的经济秩序，影响着社会的和谐稳定。随着网络赌博犯罪和电信网络犯罪日益猖獗，加强国际警务执法合作，构建全球共治共享共同打击电信网络诈骗的警务工作新格局，符合世界人民的共同利益，更是新型警务发展的新趋势。针对当前电诈网赌等跨境犯罪打击与治理，积极开展国际执法合作无疑是重要途径。

国际执法

针对当前电诈网赌等跨境犯罪打击与治理，积极开展国际执法合作无疑是重要途径。而在这种国际执法合作中，有必要建立起国际高层警务人员定期交流机制。中缅两国在现代警务合作中，可以“国际刑警组织平台”和“澜沧江——湄公河综合执法安全合作中心”为基础，以东南亚执法合作机制为契机，依托中国与东盟建立的良好合作关系，通过定期召开中缅两国高层警务会议，加强两国警务高层领导人间的对话与交流。

2023年7月25日，中国驻缅甸大使陈海在会见缅甸外交部部长丹穗时，就中缅合力打击缅境内电诈网赌等犯罪活动进行了专题协调，表示双方应进一步采取有力措施，根除缅甸境内诈赌毒瘤，将犯罪势力及组织人员绳之以法。

2023年12月6日，中共中央政治局委员、外交部长王毅与缅甸副总理兼外长丹穗会面时强调，中缅双方要强化执法安全合作，并说近期中缅合作打击缅北电诈、解救被困人员取得成效。

四国专项联合行动

2023年8月15日至16日，中泰缅老四国警方启动合作打击赌诈集团专项联合行动。中国公安部、泰国警察总署、缅甸警察总部、老挝公安部针对缅北赌诈及衍生的人口贩运、绑架、非法拘禁等犯罪开展专项合作，这也是继2011年“湄公河大案”后，四国联合进行的又一次大型跨国联合执法行动，在电信诈骗、制贩毒、绑架勒索、人口拐卖、洗钱、非法集资等严重威胁国际社会安全的跨国性犯罪领域的深度合作具有积极意义。

2023年8月23日至26日，共有24名电诈犯罪嫌疑人被押解回中国。同年9月6日，缅甸相关地方执法部门开展抓捕行动，集中向中方移交涉诈犯罪嫌疑人1207名。2023年10月，云南普洱公安机关与缅甸相关地方执法部门开展边境警务执法合作，抓获2349名中国籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人并移交中方。

截至2023年10月16日，经过持续有效打击，已有4666名缅北涉中国电信网络诈骗犯罪嫌疑人移交中方，其中包括网上在逃人员205名，中国电信网络诈骗案件发案呈现明显下降趋势。

佤邦相关打击行动

2023年10月14日，佤邦司法委干警与驻地部队官兵合作，同步在邦康、勐波及勐能三地一举又端掉20多个电信网络诈骗窝点。当场抓捕到电诈涉案人员共2680人，其中包括2350名中国籍电诈人员，并顺利完成此批中国籍电诈人员的移交。

2023年10月27日，佤邦联军部队前往孟萨镇区迈云乡“奔坎”村，从事网络诈骗、网络赌博运营的犯罪团伙被佤联军抓捕。其中包括缅甸最强大的民族武装组织之一佤邦联合军（UWSA）的副总司令鲍军峰。

源头整治

针对缅甸掸邦第二特区内存在的电信诈骗及进而引发的暴力、人口买卖等一系列问题，2023年9月1日，佤邦中央事务执行委员会发文通知要求佤邦境内中央各部门、部队、县、特区、南部管委会严厉打击电信诈骗犯罪，特别是针对中国公民的诈骗行为进行全面整治和清理。

中方治理

治理措施

多部门联合部署：2021年，我国公安部会同国家移民局、工信部、等部委及三大电信运营商，开展集中专项整治，开展“断流”“断卡”“长城”等专项行动，要求缅北中国籍网赌电诈分子限期回国，已经起到了一定效果。仅在当年就拦截偷渡缅北人员1.8万人，教育劝返缅北诈骗窝点人员5.4万人。

2023年11月17日，清远英德市公安局发布通告，敦促40名英德籍滞留境外涉诈重点人员，必须于12月15日前回国。在限定期限内提前报备且主动回国的，可依法从轻或减轻处罚，情节显著轻微、危害不大的，可视情免除处罚。此外，英德公安还发布了7名涉电信网络诈骗犯罪嫌疑人悬赏通告，提供有效线索者，最高奖励30万。

加强反诈宣传：反诈宣传常态化，反诈宣传进社区、进学校、进单位，宣传形式多样。牢牢管住自己手中的银行卡，银行卡不随便办、不贪图蝇头小利，坚决不外借。以非法买卖“两卡”（手机卡、银行卡）为主要行为方式，以为电信网络诈骗犯罪提供套现、取现工具为目的的帮助信息网络犯罪活动罪，已成为中国法院审理案件第三大罪名，仅次于危险驾驶罪和盗窃罪。此类案件的查处，有力打击电信网络诈骗的“帮凶”，对阻断电诈分子的资金链起到重要作用。司法机关，法院将用足用好法律武器，准确适用法律，坚决打击电信网络诈骗以及关联犯罪。

严打“黑灰产”：打击“黑灰产”，切断洗钱链条。从上游的手机卡、银行卡到中游的制作虚假APP、钓鱼网站，再到下游洗钱变现的POS机、虚拟货币等多方入手，切断违法资金链条。

打击成果

行动综述

2021年以来，在中国公安部统一部署下，中国全国范围开展劝返滞留缅北的非法出境人员和从事电信网络诈骗人员行动，仅2021年就从境外劝返回国21万人，各地通过劝返、惩治、帮扶多措治理人员外流境外问题，取得了一定成效。与此同时，中国外交部、公安部也多次针对赴缅北高薪招工信息发出提醒，并积极开展国际执法合作，打击相关跨境犯罪。

2022年，全国公安机关破获电信网络诈骗犯罪案件46.4万起，同比上升5%，仅人民银行协助公安机关紧急拦截的涉案资金超过3180亿元。相关案件有60%发生于缅北地区。

具体成果

2021年4月至2022年7月，全国共破获电信网络诈骗案件59.4万起。电信网络诈骗犯罪近年来持续上升势头得到有效遏制，截至今年5月，电信网络诈骗发案连续17个月同比下降。

2022年，全国公安机关破获电信网络诈骗犯罪案件46.4万起，同比上升5%，仅人民银行协助公安机关紧急拦截的涉案资金超过3180亿元。相关案件有60%发生于缅北地区。

2023年8月，云南昆明警方破获一起涉缅北电诈团伙偷渡案，抓获犯罪嫌疑人24名，摧毁了一个由境外遥控指挥境内人员组织偷渡的犯罪团伙。

2023年9月3日，中缅开展联合打击行动，一举打掉盘踞在缅北的电信网络诈骗窝点11个，抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人269名。其中，中国籍186名、缅甸籍66名、越南籍15名、马来西亚籍2名，幕后“金主”、组织头目和骨干21名，网上在逃人员13名，包括1名潜逃19年的命案在逃人员。9月6日，中缅开展边境警务合作，1207名缅北涉诈犯罪嫌疑人成功移交中方。其中，网上在逃人员41名，这是继前期抓获269名缅北涉诈犯罪嫌疑人之后，打击行动取得的又一重大战果。9月11日，179名电诈嫌疑人从老挝押解回国，涉及中国13个省（市）的270余起重特大跨境电信网络诈骗案成功告破。9月16日，打击行动再传捷报，云南普洱公安机关持续开展边境警务合作，又有109名电信网络诈骗犯罪嫌疑人和一批作案工具移交中方，其中网上在逃人员11名，形成持续打击态势。

2023年10月9日，在前期工作取得显著成效基础上，706名缅北电诈犯罪嫌疑人移交中方；10月10日，公安部通报，公安部“夏季行动”共抓获电诈犯罪嫌疑人1.7万名。针对群众反映强烈的缅北涉中国电信网络诈骗犯罪，公安部部署云南等地公安机关持续推进打击行动，与缅甸相关地方执法部门开展边境警务合作，已有2317名缅北涉诈犯罪嫌疑人移交中方。同日晚，由云南昆明发车的G1376次动车抵达浙江义乌站。车上载着148名由缅甸果敢相关地方执法部门向中方移交的中国籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人，系近年来浙江省规模最大的跨境押解行动。

2023年10月，40名在缅北从事电信网络诈骗的违法犯罪嫌疑人被押解回内蒙古。截至2023年10月14日，此次出境打击抓捕的40名涉诈嫌疑人分别指定包头、呼伦贝尔市两地公安机关管辖，现已全部采取强制措施，案件在进一步侦办中。10月18日，山东公安机关成功押解261名电信网络诈骗犯罪嫌疑人回到山东。这是开展打击缅北涉诈违法犯罪行动以来，山东公安机关从境外单次带回犯罪嫌疑人数量最多的一次，为我省打击治理电信网络诈骗犯罪工作再添新战果，对境外电诈犯罪活动形成了有力震慑。同月，云南普洱公安机关与缅甸相关地方执法部门开展边境警务执法合作，抓获2349名中国籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人并移交中方。这是开展打击缅北涉中国电信网络诈骗犯罪行动以来，单次移交人数最多的一次，其中包括网上在逃人员111名。

2023年11月12日上午，周口市西华县公安局民警将50名缅北电诈犯罪嫌疑人安全押回西华。

2023年11月15日夜，缅方组织对明学昌抓捕，期间明学昌畏罪自杀身亡。

2023年11月16日，在缅甸各方的大力配合下，“卧虎山庄”的电诈基地创始人明菊兰和明珍珍、明国平三名缅北电信诈骗犯罪集团重要头目在缅北果敢自治区被缅甸警方抓获并移交中方公安机关。同月，云南保山市警方已经接收到150名从电诈园区回国的涉嫌电诈人员，其中“有些是被解救的，有些是迫于压力被主动释放的”。警方对这些归国人员会先进行审查流程，涉嫌违法犯罪的会接受相应处理，视其犯罪程度“进行行政拘留或者刑事拘留，一般大概30天”，30天后，情节较为严重的人员还需经检察院进一步审理。同月，归国人员亲友陆续收到来自各地警方的刑事拘留通知书，罪名“从偷越国（边）境罪到诈骗罪”不等。

截至2023年11月21日，云南公安机关与缅甸相关地方执法部门开展了边境警务执法合作，缅北相关地方执法部门共向中方移交电信网络诈骗犯罪嫌疑人3.1万名，并被涉案地公安机关陆续押回。其中幕后“金主”、组织头目和骨干63名，网上在逃人员1531名。

典型案件

通缉缅北电诈集团果敢明氏家族

2023年11月12日，经浙江省温州市公安机关侦查发现，以明学昌为首的犯罪集团长期组织开设诈骗窝点，公开武装护诈，实施针对中国公民的电信网络诈骗犯罪活动，诈骗数额巨大，同时涉嫌故意杀人、故意伤害、非法拘禁等多种严重暴力犯罪。经查明，明学昌、明国平、明菊兰、明珍珍4人犯罪事实清楚、证据确凿充分，浙江省温州市公安局决定对其进行公开悬赏通缉。对提供有效线索和协助抓捕的有功人员，公安机关给予10万至50万元人民币奖励。此前，明学昌曾于10月26日出席了果敢自治区召开的打击电信诈骗等各类衍生违法行为的专项会议，并就相关打击工作发表了建议。

2023年11月13日，缅甸果敢四大家族成员刘正琦、魏清涛、毕会军发布视频，称自己家族将杜绝电信诈骗，同时要求赶紧打开园区解救中国人，不要抱有任何幻想，把中国人交回中国。随后，缅甸加速遣送中国人回国 果敢老街遣送车辆中文循环广播：“有没有要回国的，赶快上车”。同日，果敢同盟军新闻发言人称，3人系参与活动时被控制。果敢警察部队张姓警官表示，3人已被相关司法机构控制。其视频内容属实，3人系果敢电诈成员。

2023年11月15日夜，缅方组织对明学昌抓捕，期间明学昌畏罪自杀身亡。

2023年11月16日，“卧虎山庄”的电诈基地创始人明菊兰和明珍珍、明国平三名缅北电信诈骗犯罪集团重要头目在缅北果敢自治区被缅甸警方抓获。同日，明国平、明菊兰、明珍珍在缅甸各方的大力配合下，3人被移交中方公安机关。

通缉缅北电诈集团重要头目

2023年10月12日，公安部刑侦局微信公众号发布通报，悬赏10万至50万元通缉两名缅北电诈犯罪集团重要头目陈岩板（鲍岩板）和肖岩块（何春田），这两人分别在缅北地方政府担任公职。被通缉的缅北电诈犯罪集团重要头目陈岩板（鲍岩板），现任缅甸掸邦第二特区建设部部长；另一人为肖岩块（何春田），现任缅甸掸邦第二特区勐能县县长。

2023年10月16日，佤邦联合党中央委员会发布文件申明，经佤邦联合党中央政治局常务委员会研究决定：一、给予鲍岩板，撤销佤邦联合党政治局委员职务，开除党籍、军籍；撤销佤邦建设部长职务的处分。二、给予何春田，撤销勐能县县长职务的处分。”

2023年11月，四川省泸州市叙永县公安局发布通告，决定对电信网络诈骗犯罪集团重要头目周江、杨清、黄才扑进行悬赏通缉。

四川南充特大电信网络诈骗案

2023年11月，四川破获一起特大电信网络诈骗案，涉及在缅北从事电信网络诈骗的21个互不关联的犯罪团伙，涉案人员1800多人。在公安、检察院和法院的密切配合下，部分涉案人员已经被抓获，截至10月底，521名犯罪嫌疑人被公安机关移送检察机关审查起诉，涉嫌的罪名主要涉及诈骗罪、偷越国（边）境罪。这是四川迄今为止侦破的规模最大、团伙最多、涉案人数最多的一起电信网络诈骗案，也是全国立足境内打击境外电信诈骗的典型“断流”案件。

福建莆田“9.06”电信网络诈骗案

2022年9月，福建省莆田市公安机关在侦办一起组织他人偷越国（边）境案中发现，以唐某某为首的一境外诈骗集团在老挝设立所谓的科技公司，专门对国内民众实施电信网络诈骗活动。该犯罪集团层级结构清晰，分工明确，通过网络交友、诱导投资虚拟货币等实施诈骗，目前已查明涉案金额人民币3000余万元。团伙成员共有150余人，公安机关已抓获30余名。

浙江温州“8.26”电信网络诈骗案

2021年9月，浙江省温州市公安机关在侦办一起跨境电信网络诈骗案过程中，通过研判，发现位于缅甸、马来西亚的4个跨境电信网络诈骗犯罪集团，对国内民众实施诈赌类、期货理财类电信网络诈骗。目前已查明涉案金额人民币3000余万元。公安机关现已抓获犯罪嫌疑人890余名，其中已移送检察机关审查起诉520余人。

江苏江阴“6.16”电信网络诈骗案

2021年7月，江苏省江阴市公安机关从境外“回流”人员诈骗案件入手，研判发现以陈某为首的一常年驻扎在缅北勐波等地实施电信网络诈骗的犯罪集团。该集团成立于2019年12月，内部责任分工明确，管理严格，实施多种类型诈骗犯罪。2020年7月，该集团由缅北勐波“洪门国际大厦”迁入由潘某某等6人出资建造的“五金建材城”。潘某某等6名幕后“金主”为诈骗集团提供办公场所和食宿，并进行封闭式管理，持械看守诈骗集团人员，先后招揽18个诈骗集团入驻，目前已关联全国范围内的诈骗、偷越国（边）境、非法拘禁等案件50余起。公安机关现已抓获8个诈骗集团成员共计560余人，其中已判决78人，移送审查起诉60人。

缅北跨境“杀猪盘”式电信诈骗案

2020年11月，被告人杨某在缅北贺岛大宇国际银泰酒店四楼成立兴旺公司，专门从事“杀猪盘”式电信诈骗。公司下设旺财组、鸿运组、聚财组和财神组四个组。各组组员通过社交软件寻找以单身、离异女性为主的诈骗目标，先通过聊天建立起信任，然后将被害人推荐给组长或代理，进一步诱导被害人通过诈骗软件投资，骗取被害人钱款。经查，2020年11月至2021年3月，被告人杨某等人骗取数十名被害人人民币360多万元。

法院经审理后认为，被告人杨某等15人在境外利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。房山法院以诈骗罪对15名被告人判处有期徒刑二年四个月至有期徒刑十三年不等的刑期，并处人民币二万四千元至十三万元不等的罚金，并责令各被告人退赔被害人相应经济损失。

四川乐山“1.12”电信网络诈骗案

2020年8月，四川省乐山市公安机关在办理本地一起电信网络诈骗案件过程中，研判发现以廖某某、申某等人为首的犯罪团伙，在缅北掸邦小勐拉城郊修建小勐拉科技园，为多个境外诈骗集团提供食宿、武装保护、物业管理，涉及诈骗集团线索190余条，包括虚假博彩、虚假投资等多种类型电信网络诈骗。目前，公安机关已抓获其中的16个诈骗窝点犯罪嫌疑人450余人。

重庆沙坪坝“5.11”电信网络诈骗案

2018年4月，重庆市公安机关接群众报案后侦查发现，2016年-2018年，以曾某某为首的犯罪集团先后在广州成立公司，使用虚假炒股平台软件，实施虚假股票交易类电信网络诈骗。2018年之后，该犯罪集团转移至柬埔寨，下设8个分公司，继续对国内民众实施诈骗活动。目前已查明的涉案金额人民币近3亿元。公安机关已抓获犯罪嫌疑人80余名。

26人境外诈骗案

2020年4月至2021年9月间，邓某某伙同杨某（上述二人均另案处理）先后在缅甸联邦共和国佤邦特区勐波县、贺岛开发区文创园等地设置窝点，以公司招聘名义，陆续从国内招募多人偷渡至缅甸，这些“员工”再通过一些社交软件添加境内女性为好友，打起了感情诈骗牌。陈某经手的涉案金额高达550余万元。公诉机关提请以诈骗罪，追究陈某等26名被告人刑事责任。

311特大电信网络投资诈骗案

“311案”是经湖北仙桃警方侦办的一起数额巨大、人员组织结构较为复杂的境外电信网络诈骗案件，全国受害人达192名，涉案资金接近1.2亿元。2023年11月21日,“311案”跨境电诈案团伙归案供述：专找头像为花花草草的中年女性。

相关事件

参见：10·27缅北军事冲突

2023年10月27日凌晨，缅北多地遭遇武装袭击，并爆发交火，战事激烈。此次袭击由缅甸果敢民族民主同盟军主导，称行动旨在打击老街的电诈民团。掸邦北部腊戌、登尼、贵概、达莫尼、南非卡、木姐、南坎、瑟兰、滚弄、货班、清水河、老街等地军事部署区。同时被武装袭击。

警惕与防范

公安正告

中国公安机关曾正告，电信网络诈骗犯罪分子特别是潜藏在境外的相关人员，要认清形势，悬崖勒马，立即停止电信网络诈骗及关联犯罪活动，尽快回国自首，争取宽大处理。同时，广大群众需提高安全防范和法律意识，不要受“高薪招聘”诱惑赴境外从事诈骗活动，否则将面临法律严厉制裁。

加强防骗意识

最高检、公安部有关部门负责人提醒广大人民群众，在日常工作生活中，坚决做到“四不”：一是不轻信网络上、朋友圈里发布的“高薪招聘”“出国招工”等就业信息；二是不要被网络上低收入、高回报的理财信息、内幕信息、专家意见所蒙蔽；三是不要点击任何来路不明的网页链接、二维码和APP软件，尤其是坚决杜绝安装网络赌博、裸聊等软件；四是要妥善保管好个人信息，不随意在网络上向他人泄露自己或家人的身份、银行账户、家庭住址、联系方式等。

使用反诈利器

参考资料

社会影响

国内影响

缅北电诈严重破坏正常经济秩序，影响着社会的和谐稳定，给人民群众带来了巨大的财产损失。 参与电诈也衍生了偷渡、非法拘禁等一系列犯罪活动。

当地影响

缅北电诈存在，也成为了缅北地区政治动荡、武装冲突的导火索。2023年10月27日，缅北多地遭遇武装袭击，并爆发交火，战事激烈。果敢民族民主同盟军发布公告对此次武装袭击负责，称行动旨在打击老街的电诈民团，从起封10月27日开始锁腊戌至清水河、木姐的道路。不利于当地正常的经济发展，使得整个缅甸旅游业下滑。数据显示，在2019年，缅甸的外国游客数量达到436万，而在2022-2023财年，缅甸只接待近37万外国游客，跌幅超9成。