2023年跨省非法经营烟草制品案 （2023年7月起跨越广东、海南两省的非法经营烟草制品案件）

简介

2023年8月，海口铁路公安处海安南站派出所民警在工作中发现，货车司机吴某频繁驾驶不同小货车往返海南省海口至广东省徐闻之间，且均在到达徐闻后立刻更换车辆再乘船过海，其行为较为反常。2023年9月19日凌晨1点，民警对小货车司机吴某车上价值约30万余元的卷烟查获后，认为可能是一起重大非法经营烟草制品案件。经上报案情后，海口铁路公安处立即成立专案组立案调查。

专案组调查吴某后得知自2023年7月开始， 一个集运输、生产、销售假烟的犯罪团伙在广东购买大量的走私假烟，由马某遥控指挥吴某将运输的假烟伪装藏匿在小货车内，运输至海口打码后，再由赖某在海口经营的一家叫“某隆”的烟酒商行进行销售。

2023年9月28日，专案组兵分两路分别前往海口市长流镇某村居民楼仓库、龙华区某烟酒商行实施抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人5名，现场查获各类卷烟91箱4615条、卷烟打码机一台、一台运输卷烟的小货柜车等物品。所缴获的卷烟均为假冒伪劣产品，涉案金额共1200余万元。截至2024年3月4日，犯罪嫌疑人均被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

案件背景

2023年8月，海口铁路公安处海安南站派出所民警在工作中发现，一货车司机频繁驾驶不同小货车往返海南省海口至广东省徐闻之间，且均在到达徐闻后立刻更换车辆再乘船过海，该反常行为吸引了民警的注意。

案件经过

2023年9月19日凌晨1点，吴某车辆驶入铁路北港码头公安检查站，民警在小货柜车厢中发现一些抽纸和方便面箱子，其外包装灰尘很大，并且磨损程度很高。民警怀疑与其运费花销不太符合，随后对小货车司机吴某展开盘问，吴某称对车里拉什么东西并不知情、吴某也没有烟草专卖许可证和烟草专卖局运输车辆标识。警方在打开无标识纸箱检查时，发现有30箱装满各种卷烟，现场清点总计其价值约30万余元。

对小货车司机吴某车上物品查获后，民警认为可能是一起重大非法经营烟草制品案件。经上报案情后，海口铁路公安处立即成立专案组立案调查。专案组调查吴某后得知自2023年7月开始， 一个集运输、生产、销售假烟的犯罪团伙在广东购买大量的走私假烟，由马某遥控指挥吴某将运输的假烟伪装藏匿在小货车内，运输至海口打码后，再由赖某在海口经营的一家叫“某隆”的烟酒商行进行销售。

2023年9月28日，专案组兵分两路分别前往海口市长流镇某村居民楼仓库、龙华区某烟酒商行实施抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人5名，现场查获各类卷烟91箱4615条、卷烟打码机一台、一台运输卷烟的小货柜车等物品。

调查抓捕

成立专案组

对小货车司机吴某车上物品查获后，民警认为可能是一起重大非法经营烟草制品案件。经上报案情后，海口铁路公安处立即成立专案组立案调查。

调查吴某

调查初始，吴某谎称自己是货拉拉司机，受老板“飞哥”的委托，经常帮他运输货物，但对于运输什么东西一概不清楚，对其违法犯罪行为避而不答。警方通过查看吴某的手机，发现了大量过海记录，在大量证据面前，吴某交代了自2023年7月开始，受外号“飞哥”的男子电话遥控指挥，驾驶不同小货车往返海口至徐闻之间运输卷烟的事实。

发现犯罪团伙

随后，民警兵分两路，对吴某的运输轨迹和活动规律进行分析，组织警力深入海口广东两地开展地毯式排查，逐步确定了吴某运输假烟至海口仓库位置、销售窝点以及（同伙）赖某、马某，确定了吴某所在的集运输、生产、销售假烟的犯罪团伙。该团伙成员在广东购买大量的走私假烟，由马某遥控指挥吴某将运输的假烟伪装藏匿在小货车内，运输至海口打码后，再由赖某在海口经营的一家名为“某隆”的烟酒商行进行销售。

实施抓捕

专案组掌握到该团伙会运输一批卷烟到销售窝点贩卖，于2023年9月28日统一行动，兵分两路分别前往海口市长流镇某村居民楼仓库、龙华区某烟酒商行实施抓捕行动。抓捕过程中发现，团伙成员在销售烟酒的商行内，设置了一道隐蔽的暗门，在暗门的后面还藏有一个暗格，用于存放待销售的假烟，以防监管部门突击检查。同时，团伙成员还试图驾车逃离，将手机中重要物证扔向路边的排水沟，民警及时采取了措施，防止意外情况发生。

抓捕成果

此次行动，专案组抓获犯罪嫌疑人5名，现场查获各类卷烟91箱4615条、卷烟打码机一台、一台运输卷烟的小货柜车等物品。经鉴定，所缴获的卷烟均为假冒伪劣产品，涉案金额共1200余万元。

案件结果

截至2024年3月4日，犯罪嫌疑人均被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。