浙江永康警方破获“易币”重大集资诈骗案

打着推广数字货币的幌子，在短短一个多月时间内，非法募集资金近两亿元……日前，浙江省永康市公安机关主动发现并快速侦破了这起重大集资诈骗案。

据了解，今年3月22日，浙江物联科技有限公司成立浙江国富易通信息技术有限公司，委托其专门推广所谓的中国网超“易币”项目，大肆开展非法集资活动，迅速涉及除澳门以外的全国各省（自治区、直辖市及香港特别行政区）投资人近15000名、资金近2亿元。

今年4月，永康警方成功破获上述案件，及时截断资金外流通道追赃挽损，并将16名主要犯罪嫌疑人全部缉拿归案。

骗子精心包装迅速扩张

“只涨不跌”“会随着整个平台的产业链和行业链的规模同步增值”“打造数字货币领域明星企业”……在“易币”项目的推广过程中，投资者几乎随处可见这样充满诱惑的宣传语。

永康市公安局经侦大队大队长贾建荣告诉《法制日报》记者，涉案公司及犯罪嫌疑人对公司及法人进行了精心包装，并做了大量的夸大和虚假宣传。

经查，为吸引投资者上钩，这些不法分子将“浙江物联”这家在Q板挂牌的公司，夸大宣传为实力雄厚的大型上市企业，还谎称其将被中国西部研究与发展促进会授予数字货币教学实践示范基地的铭牌。（记者注：Q板是上海股权交易所的平台，上市门槛较低，对企业规模无要求）

同时，利用电视传媒、杂志、讲师授课等方式，公司老板、首要犯罪嫌疑人俞某被“塑造”成为一个身价近百亿的民族企业家、国家商务部直属公司浙江永康分公司的负责人，“曾在商务部工作，享受国家副部级待遇”等。

此外，为进一步迷惑投资者，不法分子还将中国网超“易币”项目谎称为一项政府支持的合法性项目，称中国网超“易币”项目经全国电子商务应用人才培训工程办公室授权，是一项受中央五部委（商务部、发改委、工商局、建设部、宣传部）委托的民生工程，“易币”作为中国自行创立的第一种数字货币，是国家许可经营的项目，未来还将与“银联”全面对接互通，将“易币”打造成真正意义上具有价值的流通货币等。

在此基础上，不法分子许诺给投资者高额回报，夸大项目投资收益，在没有实体运营获利的情况下就宣传承诺“易币”只涨不跌，每天可增长1.5%。

华丽的陷阱布置好后，紧跟着“狼”就来了。

“不法分子开始据此鼓动消费者进行投资，以普通投资者每张身份证只能投资1至10万元、高级投资者经俞某亲自审批可投更大额度为标准，大量非法募集资金。”贾建荣说。

据贾建荣介绍，对于这些资金的用途，不法分子对外宣称，其中30%可以在“中国网超”平台流通购物，70%则用于配制“易币”，但由于没有实体营利的支撑，这从一开始就注定是一场“庞氏骗局”。

警方主动发现果断亮剑

今年3月下旬，永康警方在金融风险日常排查中发现，有大量投资者到“浙江物联”“国富易通”两家公司参与投资“易币”项目，投资交易异常活跃。

“还有大量投资者纷纷跑去两家公司‘上课’接受‘培训’，发现这些异常情况后，局里果断派员进行跟踪调查。”永康市公安局经侦大队民警谢浩亮告诉记者。

永康警方初步核查后发现，“易币”项目以高额返点、虚拟运作、炒作概念等吸引投资者投资，宣传包装痕迹明显，存在故意夸大、歪曲甚至是虚假的嫌疑，风险隐患巨大，进一步调查还发现，当时该公司已吸纳资金近亿元。

此外，警方还掌握到，该公司为宣传造势，拟在4月13日至15日举办所谓的“中国金融创新与行业应用发展论坛会”，对外宣传邀请了多名原省部级高级干部参加，届时社会危害势必更为严重。

对此，永康市委市政府及时召集处非办、金融办、人行、银监、市场监管、商务等部门召开专门会议，紧急成立了案件处置工作领导小组开展工作。

4月11日，永康警方以涉嫌集资诈骗对涉案公司立案侦查，并从经侦、治安、刑侦、法制、行动、网侦、派出所等部门抽调32名精干警力成立“4.11”专案组，迅速制定了细致全面的案件侦办方案。

4月12日夜，一切准备就绪，永康警方果断对“浙江物联”“国富易通”两家涉案公司开展收网行动，将俞某、朱某等首要犯罪嫌疑人成功抓获。

经连夜审查，专案组初步查清了“易币”项目的运营模式及涉案公司组织架构、成员情况。

而对此类非法集资犯罪案件，抓获主要犯罪嫌疑人仅仅是全案处置工作的一部分，追赃挽损同样十分重要。

永康市公安局局长陈曙初告诉记者，事实上，在开展抓捕行动的同时，资产查封冻结组就已在人行等部门配合下迅速冻结了涉案公司的对公账户和公司高管、股东及关联账户177个，资金共计1.7亿余元，及时截断了资金外流通道。

案件收网后，在迅速查清余犯身份的基础上，永康警方乘胜追击，立即派出缉捕组奔赴北京、安徽、江苏等地开展缉捕工作，行程上万公里，短期内将16名主要犯罪嫌疑人全部缉拿归案。

群众擦亮双眼远离陷阱

“易币”案的侦办工作给贾建荣留下了极为深刻的印象，他回忆说，“‘易币’交易最疯狂的时候，有的投资者来晚了，去交钱的话都要排上两三个小时的长队。”

据悉，该案告破后，永康警方立即组织人员连日对数以万条计的“认购单”数据化，以委托第三方对服务器后台数据进行固定等方式，梳理出身份明确的投资者14847人。

在贾建荣看来，大量投资者之所以轻易地就陷入了类似的非法集资骗局当中，暴利及高回报的诱惑是一个极为重要的原因。

在永康看守所内，记者见到了“易币”案首要犯罪嫌疑人俞某。他坦言，“易币”项目就是利用了投资者贪小便宜和侥幸从众的心理。

另一位犯罪嫌疑人李某也交代称，他就是没有抵制住高回报的诱惑，后来不仅成了涉案公司的一名“讲师”，自己也投进去了1万元，最终害人害己。

“其实很多投资者并不傻，他们都知道‘易币’就是个泡沫，但又都坚信，早期投进来的人，自然会有后面的人给买单，就是看谁来接这个泡沫。”李某说。

贾建荣告诉记者，如今很多投资者都懂得“天上不会掉馅饼”的道理，一些人就是抱着李某所说的那种心态，想着自己入手早可以很快脱身还能赚上一笔，抱着“搏一把”的心态参与其中。

“但犯罪嫌疑人往往更加狡猾，大多数情况下，还没等投资者察觉异样，钱可能早就已经被转移走了。”贾建荣说，“在此敲下警钟，希望广大群众以本案为戒，对于类似‘易币’这种骗局不仅要擦亮双眼认清陷阱，还要控制住自己‘搏一把’的侥幸心态，谨防最后落得竹篮打水一场空。”

此外，陈曙初还注意到，如今很多非法集资陷阱都披上了“数字货币”“电子货币”的虚假外衣，打起了网络创新等旗号，一定程度上增强了迷惑性。

对此，公安部经侦局有关负责人提醒称，根据银行法有关规定，当前我国的法定货币只有人民币一种，国内至今尚未有合法的“数字货币”等出现，请广大投资者务必提高警惕。